ロンドン、2 月 2 日 (アーガス) - ロンドン高等裁判所は最近、ニッケル製品詐欺に関してインド人実業家プラティーク・グプタ氏に対する訴訟でトラフィグラ社が勝訴し、約 5 億ドルの賠償責任を負うという判決を下した。 Trafigura は取引をキャンセルし、補償を受け取る権利を有します。
裁判所は、グプタ氏とその支配下にある会社が、虚偽の陳述により、LME-グレードのニッケルを納品したと主張しながら、実際には低価値の材料を提供したものであり、関与額約 5 億ドルに及ぶ組織的かつ大規模な詐欺行為に当たると判断した。-
Trafiguraはこれまで91ロットの商品に巨額の金額を支払っていたが、最終的には金属スクラップとしてしか販売できず、事件発覚後、減損引当金を設けて訴訟を起こした。判決はまた、トラフィグラ社の元トレーダー、ハーシュディープ・バティア氏とソクラティス・オイコノモウ氏に不適切な行為はなかったと明確に述べ、グプタ氏の告発を棄却した。この事件により、金属取引におけるデューデリジェンスと貿易金融リスクに対する業界の注目がさらに高まりました。グプタ氏は依然として控訴する権利を保持している。
